近日,一名男子持外省郵儲銀行卡前往郵儲銀行萬年縣支行營業部辦理3萬元現金取款業務。經查實,該男子為外地戶口,且銀行賬戶顯示快進快出流水交易特征,網點柜員當即高度警惕,詢問該男子資金用途。該男子回答含糊其詞,基于工作警覺性,柜員立即將相關情況匯報給網點營業主管和支行長,同時網點支行長第一時間聯系了該縣反詐中心民警,在便衣民警的迅速響應下,成功將該涉事男子和同伙抓獲歸案。
當前,網絡電信詐騙形勢嚴峻復雜,許多詐騙分子采取了化整為零的手段,將詐騙資金分散在多家銀行卡上,意在避免大額取現來逃避銀行對涉詐資金賬戶的監控,企圖利用在柜臺支取小額資金這種看似正常的業務來蒙混過關。此次該網點又一次成功攔截涉詐資金3萬元,有效打擊了電信網絡詐騙犯罪,為后續警方深挖詐騙案件提供重要突破口,該縣反詐中心給予了高度評價和充分肯定。
今后,該縣支行將繼續扎實推進一線反詐工作,不斷提高員工反詐、防詐意識,通過警銀合作、高效識別,快速處理可疑賬戶,切實守護好人民群眾的財產安全,維護金融安全穩定。(鄧佳茜)